Politique de Lutte contre le Blanchiment d’Argent (AML) – Instant Casino
Introduction
Chez Instant Casino, nous nous engageons à prévenir toute utilisation abusive de notre plateforme à des fins de blanchiment d’argent ou de financement d’activités illégales. Notre Politique AML est conforme aux réglementations internationales et nationales en vigueur, garantissant un environnement de jeu sûr et transparent.
1. Objectifs de la Politique AML
La politique de lutte contre le blanchiment d’argent d’Instant Casino vise à :
- Identifier et prévenir les activités suspectes.
- Respecter les lois applicables en matière de blanchiment d’argent.
- Protéger la plateforme et ses utilisateurs contre les abus financiers.
2. Processus de Vérification des Joueurs (KYC)
Nous appliquons une politique stricte de Connaissance du Client (KYC) pour garantir l’identité de chaque utilisateur.
Documents requis pour la vérification
- Pièce d’identité : Carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire.
- Justificatif de domicile : Facture récente ou relevé bancaire datant de moins de 3 mois.
- Moyens de paiement : Preuve que les méthodes de dépôt et de retrait sont enregistrées au nom de l’utilisateur.
Quand la vérification est-elle requise ?
- Lors de l’inscription.
- Avant le premier retrait.
- En cas de transactions inhabituelles ou d’activité suspecte.
3. Surveillance des Transactions
Instant Casino utilise des outils avancés pour surveiller les activités sur la plateforme et détecter tout comportement suspect.
Exemples d’activités surveillées
- Dépôts ou retraits fréquents et de montants élevés sans activité de jeu correspondante.
- Utilisation de plusieurs comptes ou méthodes de paiement.
- Tentatives de contournement des limites de dépôt ou de retrait.
Signalement des Activités Suspectes (SAR)
Toute activité jugée suspecte est signalée aux autorités compétentes conformément aux exigences légales.
4. Formation et Sensibilisation
Tous les employés d’Instant Casino reçoivent une formation régulière pour :
- Identifier et signaler les activités suspectes.
- Comprendre les exigences légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
- Respecter les meilleures pratiques de l’industrie.
5. Conservation des Données
Les données collectées dans le cadre de la politique AML sont conservées pendant une durée de 5 ans conformément aux réglementations. Cela inclut :
- Les documents de vérification (KYC).
- Les enregistrements des transactions financières.
- Les rapports d’activité suspecte.
6. Obligations des Utilisateurs
En utilisant la plateforme d’Instant Casino, les joueurs s’engagent à :
- Fournir des informations exactes et véridiques lors de l’inscription.
- Utiliser uniquement des moyens de paiement légitimes et enregistrés à leur nom.
- Respecter toutes les politiques et conditions de la plateforme.
7. Collaboration avec les Autorités
Instant Casino coopère pleinement avec les autorités régulatrices et les organismes d’application de la loi pour signaler toute activité suspecte et assurer la conformité avec les réglementations AML.
Conclusion
La Politique AML d’Instant Casino garantit un environnement de jeu sûr et conforme aux normes internationales. Pour toute question ou assistance concernant notre politique AML, veuillez contacter notre équipe :
- E-mail : [email protected]
- Chat en direct : Disponible 24/7.
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